Çirkli pulların yuyulmasına görə cərimə - 1 milyard dollar
Dekabra kimi ötən ilin rekorduna çatacaq....
Ciddi maliyyə nəzarətinə baxmayaraq, müxtəlif ölkələrdə çirkli pulların yuyulması cəhdləri və mexanizmləri genişlənir.
BMT-nin Narkotik vasitələr və Cinayət Ofisinin (UNODC) hesablamalarına görə, il ərzində çirkli pulların yuyulması əməliyyatlarının həcmi qlobal ÜDM-in 2-5%-i, yaxud 800 milyard-2 trilyon dollar arasında dəyişir.
Müvafiq olaraq, maliyyə nəzarəti qurumlarının bu əməliyyatlara görə tətbiq etdiyi cəza və cərimələrin də həcmi artır. Marja Financial Times-a istinadla xəbər verir ki, ötən il tənzimləyici orqanlar bu cinayətlərə görə 2,2 milyard dollar maliyyə sanksiyası tətbiq edib. 2019-cu ildə bu rəqəm 444 milyon dollar olub.
İdarəetmə və risklər üzrə konsaltinq şirkəti “Kroll” bu ilin ilk yarısında çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədə 1 milyard dollara yaxın cərimənin tətbiq olunduğunu bildirir. Əvvəlki illərdə liderlik edən ABŞ-dan fərqli olaraq, bu ilki cərimələrin yarıdan çoxu Avropa İttifaqının payına düşür.
Bu ilin ən iri cərimələri:
Niderlandın ABN Amro Bankı uzun illər çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanunvericiliyini pozduğu üçün 480 milyon avro (562,6 milyon dollar) cərimələnib;
ABŞ-ın kredit kart şirkəti Capital One Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 390 milyon dollar məbləğində cərimələnib.
Həmçinin, Böyük Britaniyanın Maliyyə Nəzarəti Qurumu NatWest bankı ilə əlaqədar cinayət araşdırmalarına başlayıb. Faktlar təsdiq olunarsa, məhkəmənin banka qarşı qeyri-məhdud həcmdə cərimə tətbiq etmək səlahiyyəti var.
Britaniya Milli Cinayət Agentliyi təkcə çirkli pulların yuyulması mexanizmlərinin ölkəyə hər il 100 milyard funt-sterlinq (136 milyard dollardan çox) ziyan vurduğunu ehtimal edir.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 3 həftə sonra
-
7 saat əvvəl
Geosiyasi gərginliyin artması fonunda qızılın qiyməti 2% də yüksəldi - 4800 DOLLARA YAXINLAŞIR
-
- 7 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
Dövlət Neft Fondu “BlackRock” və onun şirkətilə niyyət protokolu imzaladı
- 10 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
Azərbaycanın iri bankı səhmlərinin bir hissəsini kütləvi şəkildə investorlara təklif edəcək - İPO
- 14 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
-
14 saat əvvəl
Dünyanın ən böyük mədənçilik şirkətinin yaradılması məqsədilə danışıqlar aparılır
- 14 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
2026-cı ildən sıfır xərclə ticarətə başlayın
Geosiyasi gərginliyin artması fonunda qızılın qiyməti 2% də yüksəldi - 4800 DOLLARA YAXINLAŞIR
İlham Əliyev Qətərin Baş naziri ilə görüşüb
Azərbaycanın iri bankı səhmlərinin bir hissəsini kütləvi şəkildə investorlara təklif edəcək - İPO
İlham Əliyev Avropa Bankının prezidenti ilə görüşüb
Ən çox oxunanlar
Tarixdə ilk dəfə gümüşün qiyməti 95 dolları keçib
"Revolut" Dünyanın ən sürətlə böyüyən markasıdır
NVIDIA dünyanın 5-ci ən dəyərli markası oldu - Marka dəyəri 110% artaraq 184 milyard dolları keçib
Əliyev və Bərzani görüşüb
Azərbaycan və Finlandiya prezidentləri görüşüb
Azərbaycan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərib
Mercedes GLB-nin Macarıstanda istehsalına başlanılıb
Sabah Xankəndi şəhərinə ilk köç olacaq
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 3 həftə sonra
-
7 saat əvvəl
Geosiyasi gərginliyin artması fonunda qızılın qiyməti 2% də yüksəldi - 4800 DOLLARA YAXINLAŞIR
-
- 7 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
Dövlət Neft Fondu “BlackRock” və onun şirkətilə niyyət protokolu imzaladı
- 10 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
Azərbaycanın iri bankı səhmlərinin bir hissəsini kütləvi şəkildə investorlara təklif edəcək - İPO
- 14 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
-
14 saat əvvəl
Dünyanın ən böyük mədənçilik şirkətinin yaradılması məqsədilə danışıqlar aparılır
- 14 saat əvvəl