Çirkli pulların yuyulmasına görə cərimə - 1 milyard dollar
Dekabra kimi ötən ilin rekorduna çatacaq....
Ciddi maliyyə nəzarətinə baxmayaraq, müxtəlif ölkələrdə çirkli pulların yuyulması cəhdləri və mexanizmləri genişlənir.
BMT-nin Narkotik vasitələr və Cinayət Ofisinin (UNODC) hesablamalarına görə, il ərzində çirkli pulların yuyulması əməliyyatlarının həcmi qlobal ÜDM-in 2-5%-i, yaxud 800 milyard-2 trilyon dollar arasında dəyişir.
Müvafiq olaraq, maliyyə nəzarəti qurumlarının bu əməliyyatlara görə tətbiq etdiyi cəza və cərimələrin də həcmi artır. Marja Financial Times-a istinadla xəbər verir ki, ötən il tənzimləyici orqanlar bu cinayətlərə görə 2,2 milyard dollar maliyyə sanksiyası tətbiq edib. 2019-cu ildə bu rəqəm 444 milyon dollar olub.
İdarəetmə və risklər üzrə konsaltinq şirkəti “Kroll” bu ilin ilk yarısında çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədə 1 milyard dollara yaxın cərimənin tətbiq olunduğunu bildirir. Əvvəlki illərdə liderlik edən ABŞ-dan fərqli olaraq, bu ilki cərimələrin yarıdan çoxu Avropa İttifaqının payına düşür.
Bu ilin ən iri cərimələri:
Niderlandın ABN Amro Bankı uzun illər çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanunvericiliyini pozduğu üçün 480 milyon avro (562,6 milyon dollar) cərimələnib;
ABŞ-ın kredit kart şirkəti Capital One Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 390 milyon dollar məbləğində cərimələnib.
Həmçinin, Böyük Britaniyanın Maliyyə Nəzarəti Qurumu NatWest bankı ilə əlaqədar cinayət araşdırmalarına başlayıb. Faktlar təsdiq olunarsa, məhkəmənin banka qarşı qeyri-məhdud həcmdə cərimə tətbiq etmək səlahiyyəti var.
Britaniya Milli Cinayət Agentliyi təkcə çirkli pulların yuyulması mexanizmlərinin ölkəyə hər il 100 milyard funt-sterlinq (136 milyard dollardan çox) ziyan vurduğunu ehtimal edir.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 gün sonra
-
39 d. sonra
Müxtəlif maliyyə bazarları: bir hesab, tam nəzarət – InvestAZ PRO ®
-
-
7 d. əvvəl
Mikro sahibkarlara güzəştli maliyyə və bank xidmətləri təklif olunur – Qeydiyyat davam edir
-
12 d. əvvəl
ABŞ-da inflyasiya son 5 ayın ən yüksək səviyyəsinə çatıb – Proqnozları üstələyib
- 16 d. əvvəl
-
18 d. əvvəl
Azərbaycanın audit şirkəti ləğv olunur - 2018-ci ildə reytinqində birinci yeri tutmuşdu
- 30 d. əvvəl
-
57 d. əvvəl
Unibankın xalis mənfəəti 73% artıb – Aktivləri 2,4 milyard manata yaxınlaşıb
-
1 saat əvvəl
“AccessBank” 9 ayda 45 milyon manat mənfəət əldə edib, biznes kreditləri 1 milyard manatı ötüb
-
1 saat əvvəl
Şirkətlər bu bankda 669 milyon manatdan çox vəsait saxlayırlar
-
1 saat əvvəl
Daha bir bankın müştərilərə verdiyi kreditlər 1 milyard manata yaxınlaşıb
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
10 min manatadək lombard krediti – Yeni kampaniya ®
Müxtəlif maliyyə bazarları: bir hesab, tam nəzarət – InvestAZ PRO ®
Dövlət müəssisəsi ləğv olunur
İsrail Prezidenti Azərbaycana gəldi
Ən çox oxunanlar
“AccessBank” 9 ayda 45 milyon manat mənfəət əldə edib, biznes kreditləri 1 milyard manatı ötüb
Şirkətlər bu bankda 669 milyon manatdan çox vəsait saxlayırlar
Dizel yanacağı qıtlığı 2027-ci ilə keçir – Qlobal bazara ağır iqtisadi itkilər xəbərdarlığı
.webp)
“Ziraat Bank Azərbaycan”ın xalis mənfəəti 21 milyon manata çatıb – Kredit portfeli 1 milyard manata yaxınlaşır
Bu banka əhalidən böyük vəsait axını baş verib
AMB notlarının dövriyyədəki həcmi 1,73 milyard manatdan aşağı düşüb
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 gün sonra
-
39 d. sonra
Müxtəlif maliyyə bazarları: bir hesab, tam nəzarət – InvestAZ PRO ®
-
-
7 d. əvvəl
Mikro sahibkarlara güzəştli maliyyə və bank xidmətləri təklif olunur – Qeydiyyat davam edir
-
12 d. əvvəl
ABŞ-da inflyasiya son 5 ayın ən yüksək səviyyəsinə çatıb – Proqnozları üstələyib
- 16 d. əvvəl
-
18 d. əvvəl
Azərbaycanın audit şirkəti ləğv olunur - 2018-ci ildə reytinqində birinci yeri tutmuşdu
- 30 d. əvvəl
-
57 d. əvvəl
Unibankın xalis mənfəəti 73% artıb – Aktivləri 2,4 milyard manata yaxınlaşıb
-
1 saat əvvəl
“AccessBank” 9 ayda 45 milyon manat mənfəət əldə edib, biznes kreditləri 1 milyard manatı ötüb
-
1 saat əvvəl
Şirkətlər bu bankda 669 milyon manatdan çox vəsait saxlayırlar
-
1 saat əvvəl
Daha bir bankın müştərilərə verdiyi kreditlər 1 milyard manata yaxınlaşıb