Azərbaycanda müştəri profilinin yüksək, orta və ya aşağı risk qrupuna aid edilməsi qaydası hazırlanacaq
Maliyyə Monitorinqi Xidməti iki ay müddətində müştərilərin, məhsulların, xidmətlərin, əməliyyatların, çatdırılma kanallarının və coğrafi yerləşmənin xüsusiyyətləri baxımından yüksək və aşağı risk faktorlarını, müştəri profilinin yüksək, orta və ya aşağı risk qrupuna aid edilməsi qaydasını müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verməlidir.
Bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” qanunun tətbiqi barədə fərmanda əksini tapıb.
Eyni zamanda Maliyyə Monitorinqi Xidməti iki ay müddətində müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, o cümlədən sadələşdirilmiş və gücləndirilmiş müştəri uyğunluğu tədbirlərinə dair tələbləri, yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi qaydasını, öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum tələbləri müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verməlidir.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Almaniya bankları da ciddi təzyiq altında - Deutsche Bank-ın səhmləri kəskin ucuzlaşıb
- 2 saat əvvəl
-
- 2 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
SOCAR Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə Qazaxıstan neftinin tranzitinə başlayıb
-
4 saat əvvəl
Twitterin "mavi" nişanının qiyməti açıqlandı - bütün dünyada istifadə oluna bilər
-
5 saat əvvəl
Qeyri-qanuni erməni birləşmələri üçün qanunsuz hərbi daşımalar davam edir
-
6 saat əvvəl
Coca-Cola-nın dəstəyi ilə növbəti ağacəkmə kampaniyası keçirilib - FOTOLAR
- 6 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
Laboratoriyada hazırlanan brilyantın satışı artır - TƏBİİ BRİLYANT İLƏ EYNİDİR, AYIRMAQ MÜMKÜN DEYİL
-
6 saat əvvəl
Bankirlərin Rusiya oliqarxlarına sanksiyalardan yayınmağa kömək etdikləri iddia olunur
-
7 saat əvvəl
2022-ci ildə Rusiya aviaşirkətlərinin yük daşımaları 60% azalıb
Ermənilər Qarabağda yeni yol çəkir - VİDEO
Almaniya bankları da ciddi təzyiq altında - Deutsche Bank-ın səhmləri kəskin ucuzlaşıb
Neft 3 faizdən çox ucuzlaşıb
“Togg”un sifarişləri 100 mini ötüb
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Ən çox oxunanlar
Laboratoriyada hazırlanan brilyantın satışı artır - TƏBİİ BRİLYANT İLƏ EYNİDİR, AYIRMAQ MÜMKÜN DEYİL
Bankirlərin Rusiya oliqarxlarına sanksiyalardan yayınmağa kömək etdikləri iddia olunur
2022-ci ildə Rusiya aviaşirkətlərinin yük daşımaları 60% azalıb
Türkiyədə nar sousların satışı qadağan olundu
Bizi Telegram-da izləyin
Azərbaycan neftinin son qiyməti
Tanınmış diplomat Ağasəlim Şükürov vəfat edib
"Rusiya və Çin üçün dollara alternativ yaratmaq çox çətin olacaq"
Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 11-ci sanksiyalar paketini hazırlayır
SON XƏBƏRLƏR
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Almaniya bankları da ciddi təzyiq altında - Deutsche Bank-ın səhmləri kəskin ucuzlaşıb
- 2 saat əvvəl
-
- 2 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
SOCAR Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə Qazaxıstan neftinin tranzitinə başlayıb
-
4 saat əvvəl
Twitterin "mavi" nişanının qiyməti açıqlandı - bütün dünyada istifadə oluna bilər
-
5 saat əvvəl
Qeyri-qanuni erməni birləşmələri üçün qanunsuz hərbi daşımalar davam edir
-
6 saat əvvəl
Coca-Cola-nın dəstəyi ilə növbəti ağacəkmə kampaniyası keçirilib - FOTOLAR
- 6 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
Laboratoriyada hazırlanan brilyantın satışı artır - TƏBİİ BRİLYANT İLƏ EYNİDİR, AYIRMAQ MÜMKÜN DEYİL
-
6 saat əvvəl
Bankirlərin Rusiya oliqarxlarına sanksiyalardan yayınmağa kömək etdikləri iddia olunur
-
7 saat əvvəl
2022-ci ildə Rusiya aviaşirkətlərinin yük daşımaları 60% azalıb