Azərbaycanda müştəri profilinin yüksək, orta və ya aşağı risk qrupuna aid edilməsi qaydası hazırlanacaq
Maliyyə Monitorinqi Xidməti iki ay müddətində müştərilərin, məhsulların, xidmətlərin, əməliyyatların, çatdırılma kanallarının və coğrafi yerləşmənin xüsusiyyətləri baxımından yüksək və aşağı risk faktorlarını, müştəri profilinin yüksək, orta və ya aşağı risk qrupuna aid edilməsi qaydasını müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verməlidir.
Bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” qanunun tətbiqi barədə fərmanda əksini tapıb.
Eyni zamanda Maliyyə Monitorinqi Xidməti iki ay müddətində müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, o cümlədən sadələşdirilmiş və gücləndirilmiş müştəri uyğunluğu tədbirlərinə dair tələbləri, yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi qaydasını, öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum tələbləri müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verməlidir.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 4 saat əvvəl
-
4 saat əvvəl
SUP.VC Azərbaycanın süni intellekt sahəsində irəliləyişə töhfə verir
-
-
8 saat əvvəl
Türkiyə ildə bir milyon ədəd elektromobil istehsal etməyi planlaşdırır
-
8 saat əvvəl
Naxçıvanda Fondla Rabitəbank əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb
-
9 saat əvvəl
TKTA ilə “Russo Group” şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
-
9 saat əvvəl
"10,1 milyon manat kredit borclarının geri qaytarılması təmin edilib"
-
10 saat əvvəl
Azərbaycandakı minik avtomobillərinin 85 faizə yaxını qocalıb
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
PAŞA Sığorta “İnklüzivlik ayı” adı altında sosial layihə həyata keçirib - FOTO
- 10 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
Qatarlara minik asanlaşdı: artıq elektron şəxsiyyət vəsiqəsi də keçərlidir
AzVak-da paylaşılan iş elanlarına 10 minlərlə baxış olur
"Azərsun"dan "Saville" makaronu ilə bağlı görüntülərə reaksiya - "Hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət ediləcək"
SUP.VC Azərbaycanın süni intellekt sahəsində irəliləyişə töhfə verir
Naxçıvanda Fondla Rabitəbank əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb
Azərbaycanda işçilər üçün ilk Fintech kartı
Ən çox oxunanlar
Dolların Bazar ertəsinə olan rəsmi məzənnəsi
Azərbaycanda Haval avtomobillərinin sayı 33% artıb
Azərbaycanda Tesla-ların sayı 2,5 dəfə artıb
Azərbaycanda Changan avtomobillərinin satışı kəskin artıb
Rusiya Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini artırdı
SİMA-nın yeni Videozəng həlli istifadəyə verildi
Gömrükdə 6 ayda 670 cinayət faktı - 18 NƏFƏR HƏBS EDİLİB
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 4 saat əvvəl
-
4 saat əvvəl
SUP.VC Azərbaycanın süni intellekt sahəsində irəliləyişə töhfə verir
-
-
8 saat əvvəl
Türkiyə ildə bir milyon ədəd elektromobil istehsal etməyi planlaşdırır
-
8 saat əvvəl
Naxçıvanda Fondla Rabitəbank əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb
-
9 saat əvvəl
TKTA ilə “Russo Group” şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
-
9 saat əvvəl
"10,1 milyon manat kredit borclarının geri qaytarılması təmin edilib"
-
10 saat əvvəl
Azərbaycandakı minik avtomobillərinin 85 faizə yaxını qocalıb
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
PAŞA Sığorta “İnklüzivlik ayı” adı altında sosial layihə həyata keçirib - FOTO
- 10 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
Qatarlara minik asanlaşdı: artıq elektron şəxsiyyət vəsiqəsi də keçərlidir