Azərbaycanda törəməsi olan Gürcüstan bankı çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunur
Azərbaycanda kredit təşkilatı olan Gürcüstanın böyük banklarından biri “TBC Bank”ın fəaliyyətində çirkli pulların yuyulması əlamətləri və digər qeyri-qanuni əməllər aşkar olunub.
Bu barədə Gürcüstan Baş Prokurorluğunda keçirilən brifinqdə prokuror Salome Çikobava bildirib.
O deyib ki, Maliyyə Monitorinqi Xidməti “TBC Bank”ın 2018-ci ilin may ayında maliyyə və hüquqi şəxslər, inzibatçılar və ayrı-ayrı səhmdarların fəaliyyətlərini tədqiq etməyə başlayıb: “Xidmət belə bir nəticəyə gəlib ki, bu fəaliyyətlərdə qanunsuz gəlirin leqallaşdırılması, pul yuma və digər qeyri-qanuni hərəkətlərin əlamətləri açıq-aydın görünür”.
Materiallar baxılması üçün ölkənin Milli Bankı və Gürcüstan Prokurorluğuna təqdim olunub. Milli Bank səlahiyyətləri çərçivəsində məsələni araşdırıb və qanun pozuntularına müvafiq reaksiya verib.
Baş Prokurorluq 2018-ci ilin avqustun 2-də qanunsuz gəlirlərin leqallaşdırılması faktı üzrə cinayət işinin istintaqına başlayıb.
“TBC Bank” isə Baş Prokurorluğun bankdan müsadirə etdiyi sənədlərin 2018-ci ildə həyata keçirilmiş qanuni bank əməliyyatlarına aid olduğunu bildirib.
Gürcüstanın Milli Bankı “TBC Bank”ı artıq milyon lari (375 234 dollar) məbləğində cərimə edib. Banka qarşı əlavə sanksiyaların tətbiq olunub-olunmayacağı hələlik məlum deyil.
Qeyd edək ki, “TBC Bank” Azərbaycanın maliyyə bazarında da fəaliyyət göstərir. Belə ki, “TBC Kredit” MMC bank olmayan kredit təşkilatı 100% bu bankın törəməsidir. Bir qədər əvvəl "TBC Kredit"in Azərbaycandakı “Nikoil Bank” ASC ilə birləşməsi barədə tərəflər arasında saziş imzalanmışdı.
MƏZƏNNƏNİN DƏYİŞMƏSİNİ GƏLİRƏ ÇEVİRİN
© Report
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 ay sonra
-
1 həftə sonra
Vergi güzəştləri, güclü infrastruktur, hazır istehsal sahələri – hamısı bir ünvanda
-
1 həftə sonra
“Yaşıl Cümə” yenidən “İrşad”da - 21-31 avqust tarixlərində 70%-dək real endirimlər ®
-
-
1 həftə sonra
Qızıl girovunun 75%-dək nisbətində, 10 000 AZN-dək Lombard krediti ®
-
50 d. əvvəl
Ödənişsiz seminarda qlobal maliyyə bazarları ilə praktik şəkildə tanış olun ®
- 57 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
Azərbaycan xarici turoperatorlarla 50 yeni razılaşma planlaşdırır
-
1 saat əvvəl
6 ayda 165 milyon manat gəlir – dövlət şirkəti sürətlə böyüyür
-
1 saat əvvəl
Azərbaycandan balıq kürüsü ixracı 2,7 dəfə artıb – Azərbaycan 12 ölkəyə kürü satıb
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Xaricdə oxuyanlara şad xəbər: köçürmə komissiyası 0,15%-ə endi ®
-
2 saat əvvəl
Biləsuvar Pambıq İstehsalı və Emalı Zavodunda modernizasiya işləri davam etdirilir
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Vergi güzəştləri, güclü infrastruktur, hazır istehsal sahələri – hamısı bir ünvanda
“Yaşıl Cümə” yenidən “İrşad”da - 21-31 avqust tarixlərində 70%-dək real endirimlər ®
Qızıl girovunun 75%-dək nisbətində, 10 000 AZN-dək Lombard krediti ®
ABB-dən texnoloji güc nümayişi – yeni AI serverini işə saldı - Həssas məlumatlar artıq ölkə daxilində emal ediləcək
6 ayda 165 milyon manat gəlir – dövlət şirkəti sürətlə böyüyür
Ən çox oxunanlar
Xaricdə oxuyanlara şad xəbər: köçürmə komissiyası 0,15%-ə endi ®
Dövlət şirkətlərində rəqəmlər dəyişib: ixrac 75%, mənfəət 50% artıb
Azərbaycanda ov turizmi üçün iki təsərrüfat yenidən qurulacaq
Türk Hava Yolları Asiya uçuşlarını 20%-dək artırmağa hazırlaşır
Naftalan yaşlı turistlər üçün uyğunlaşdırılacaq
Bayılda Kulinariya, Tuğda Enoturizm Təcrübə Mərkəzi yaradılacaq
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
SON XƏBƏRLƏR
- 3 ay sonra
-
1 həftə sonra
Vergi güzəştləri, güclü infrastruktur, hazır istehsal sahələri – hamısı bir ünvanda
-
1 həftə sonra
“Yaşıl Cümə” yenidən “İrşad”da - 21-31 avqust tarixlərində 70%-dək real endirimlər ®
-
-
1 həftə sonra
Qızıl girovunun 75%-dək nisbətində, 10 000 AZN-dək Lombard krediti ®
-
50 d. əvvəl
Ödənişsiz seminarda qlobal maliyyə bazarları ilə praktik şəkildə tanış olun ®
- 57 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
Azərbaycan xarici turoperatorlarla 50 yeni razılaşma planlaşdırır
-
1 saat əvvəl
6 ayda 165 milyon manat gəlir – dövlət şirkəti sürətlə böyüyür
-
1 saat əvvəl
Azərbaycandan balıq kürüsü ixracı 2,7 dəfə artıb – Azərbaycan 12 ölkəyə kürü satıb
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Xaricdə oxuyanlara şad xəbər: köçürmə komissiyası 0,15%-ə endi ®
-
2 saat əvvəl
Biləsuvar Pambıq İstehsalı və Emalı Zavodunda modernizasiya işləri davam etdirilir