Azərbaycanda törəməsi olan Gürcüstan bankı çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunur
Azərbaycanda kredit təşkilatı olan Gürcüstanın böyük banklarından biri “TBC Bank”ın fəaliyyətində çirkli pulların yuyulması əlamətləri və digər qeyri-qanuni əməllər aşkar olunub.
Bu barədə Gürcüstan Baş Prokurorluğunda keçirilən brifinqdə prokuror Salome Çikobava bildirib.
O deyib ki, Maliyyə Monitorinqi Xidməti “TBC Bank”ın 2018-ci ilin may ayında maliyyə və hüquqi şəxslər, inzibatçılar və ayrı-ayrı səhmdarların fəaliyyətlərini tədqiq etməyə başlayıb: “Xidmət belə bir nəticəyə gəlib ki, bu fəaliyyətlərdə qanunsuz gəlirin leqallaşdırılması, pul yuma və digər qeyri-qanuni hərəkətlərin əlamətləri açıq-aydın görünür”.
Materiallar baxılması üçün ölkənin Milli Bankı və Gürcüstan Prokurorluğuna təqdim olunub. Milli Bank səlahiyyətləri çərçivəsində məsələni araşdırıb və qanun pozuntularına müvafiq reaksiya verib.
Baş Prokurorluq 2018-ci ilin avqustun 2-də qanunsuz gəlirlərin leqallaşdırılması faktı üzrə cinayət işinin istintaqına başlayıb.
“TBC Bank” isə Baş Prokurorluğun bankdan müsadirə etdiyi sənədlərin 2018-ci ildə həyata keçirilmiş qanuni bank əməliyyatlarına aid olduğunu bildirib.
Gürcüstanın Milli Bankı “TBC Bank”ı artıq milyon lari (375 234 dollar) məbləğində cərimə edib. Banka qarşı əlavə sanksiyaların tətbiq olunub-olunmayacağı hələlik məlum deyil.
Qeyd edək ki, “TBC Bank” Azərbaycanın maliyyə bazarında da fəaliyyət göstərir. Belə ki, “TBC Kredit” MMC bank olmayan kredit təşkilatı 100% bu bankın törəməsidir. Bir qədər əvvəl "TBC Kredit"in Azərbaycandakı “Nikoil Bank” ASC ilə birləşməsi barədə tərəflər arasında saziş imzalanmışdı.
MƏZƏNNƏNİN DƏYİŞMƏSİNİ GƏLİRƏ ÇEVİRİN
© Report
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 ay sonra
-
1 həftə sonra
“Trendyol”da noyabr endirimləri: Bu noyabr da hər kəs "Trendyol"da! ®
-
-
8 d. əvvəl
Azərbaycanda restoran və kafelər üçün yeni vergi güzəşti gəlir
-
10 d. əvvəl
Avtomobillərin utilizasiyası ilə bağlı yeni qərar – Fond ləğv edilir
-
12 d. əvvəl
Hotel və sanatoriyalar üçün böyük vergi güzəşti – 2027-ci ildən tətbiq oluna bilər
-
15 d. əvvəl
Traktorların satışı və ehtiyat hissələrinin idxalı 6 il müddətinə ƏDV-dən azad olunacaq
-
18 d. əvvəl
“ƏDV geri al”a bənzər yeni sistem yaradılır – Vətəndaşlara 0,9% geri ödəniş
-
20 d. əvvəl
Xalq Bankdan 50 000 AZN-dək istehlak krediti 0% komissiya ilə ®
-
28 d. əvvəl
Kiçik sahibkarların gəlir və mənfəət vergisinə 25 faizlik güzəşt tətbiq olunacaq – 5 il müddətinə
- 29 d. əvvəl
-
38 d. əvvəl
Vergi borcuna görə hesablanan faiz yarıya endirilir – Yeni qayda təklif olunur
Son Xəbərlər
Boş qalan iş yeri şirkətinizə neçəyə başa gəlir?
İş elanlarına bax - azvak.az
Azərbaycanda restoran və kafelər üçün yeni vergi güzəşti gəlir
Xalq Bankdan 50 000 AZN-dək istehlak krediti 0% komissiya ilə ®
Ən çox oxunanlar
Kiçik sahibkarların gəlir və mənfəət vergisinə 25 faizlik güzəşt tətbiq olunacaq – 5 il müddətinə
Bir sıra vergi güzəştlərinin müddəti uzadılır
Azərbaycanda yanacaq məhsullarının markalanması və izlənilməsi mexanizmi tətbiq olunacaq
Xüsusi və dövlət mülkiyyətdə olan torpaqların dəyişdirilməsi zamanı vergi tutulmayacaq
Azərbaycanda əmlakını kirayəyə verənlər üçün vergi qaydaları dəyişir – Yeni seçim təklif olunur
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 ay sonra
-
1 həftə sonra
“Trendyol”da noyabr endirimləri: Bu noyabr da hər kəs "Trendyol"da! ®
-
-
8 d. əvvəl
Azərbaycanda restoran və kafelər üçün yeni vergi güzəşti gəlir
-
10 d. əvvəl
Avtomobillərin utilizasiyası ilə bağlı yeni qərar – Fond ləğv edilir
-
12 d. əvvəl
Hotel və sanatoriyalar üçün böyük vergi güzəşti – 2027-ci ildən tətbiq oluna bilər
-
15 d. əvvəl
Traktorların satışı və ehtiyat hissələrinin idxalı 6 il müddətinə ƏDV-dən azad olunacaq
-
18 d. əvvəl
“ƏDV geri al”a bənzər yeni sistem yaradılır – Vətəndaşlara 0,9% geri ödəniş
-
20 d. əvvəl
Xalq Bankdan 50 000 AZN-dək istehlak krediti 0% komissiya ilə ®
-
28 d. əvvəl
Kiçik sahibkarların gəlir və mənfəət vergisinə 25 faizlik güzəşt tətbiq olunacaq – 5 il müddətinə
- 29 d. əvvəl
-
38 d. əvvəl
Vergi borcuna görə hesablanan faiz yarıya endirilir – Yeni qayda təklif olunur