Çirkli pulların yuyulmasına görə cərimə - 1 milyard dollar
Dekabra kimi ötən ilin rekorduna çatacaq....
Ciddi maliyyə nəzarətinə baxmayaraq, müxtəlif ölkələrdə çirkli pulların yuyulması cəhdləri və mexanizmləri genişlənir.
BMT-nin Narkotik vasitələr və Cinayət Ofisinin (UNODC) hesablamalarına görə, il ərzində çirkli pulların yuyulması əməliyyatlarının həcmi qlobal ÜDM-in 2-5%-i, yaxud 800 milyard-2 trilyon dollar arasında dəyişir.
Müvafiq olaraq, maliyyə nəzarəti qurumlarının bu əməliyyatlara görə tətbiq etdiyi cəza və cərimələrin də həcmi artır. Marja Financial Times-a istinadla xəbər verir ki, ötən il tənzimləyici orqanlar bu cinayətlərə görə 2,2 milyard dollar maliyyə sanksiyası tətbiq edib. 2019-cu ildə bu rəqəm 444 milyon dollar olub.
İdarəetmə və risklər üzrə konsaltinq şirkəti “Kroll” bu ilin ilk yarısında çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədə 1 milyard dollara yaxın cərimənin tətbiq olunduğunu bildirir. Əvvəlki illərdə liderlik edən ABŞ-dan fərqli olaraq, bu ilki cərimələrin yarıdan çoxu Avropa İttifaqının payına düşür.
Bu ilin ən iri cərimələri:
Niderlandın ABN Amro Bankı uzun illər çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanunvericiliyini pozduğu üçün 480 milyon avro (562,6 milyon dollar) cərimələnib;
ABŞ-ın kredit kart şirkəti Capital One Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 390 milyon dollar məbləğində cərimələnib.
Həmçinin, Böyük Britaniyanın Maliyyə Nəzarəti Qurumu NatWest bankı ilə əlaqədar cinayət araşdırmalarına başlayıb. Faktlar təsdiq olunarsa, məhkəmənin banka qarşı qeyri-məhdud həcmdə cərimə tətbiq etmək səlahiyyəti var.
Britaniya Milli Cinayət Agentliyi təkcə çirkli pulların yuyulması mexanizmlərinin ölkəyə hər il 100 milyard funt-sterlinq (136 milyard dollardan çox) ziyan vurduğunu ehtimal edir.
Müştərilərin xəbərləri
Dövlət şirkətinin mənfəətində böyük sıçrayış – 6 ayda 38 dəfəyə yaxın artaraq 23 milyon manatı keçib
SON XƏBƏRLƏR
- 3 ay sonra
-
21 saat sonra
Nağd kredit: Faiz 9,9%-dən başlayır, komissiya 0%, müddət 59 aydır ®
-
12 d. əvvəl
Fermerlər əkin subsidiyasının 30 faizini avans şəklində ala biləcəklər
-
-
16 d. əvvəl
2026-2027-ci əkin mövsümündə sertifikatlı toxum istifadə etməyənlərə subsidiya 50% azaldılacaq
- 21 d. əvvəl
- 24 d. əvvəl
- 29 d. əvvəl
- 32 d. əvvəl
-
35 d. əvvəl
Müasir suvarmadan istifadə edən fermerlərə daha yüksək subsidiya veriləcək
-
1 saat əvvəl
Kənd təsərrüfatında yeni subsidiya dövrü başlayır – MƏBLƏĞLƏR
-
1 saat əvvəl
Tankerlərə hücumlar artsa, neftdə yeni qiymət şoku yarana bilər - 120 dollarlıq ssenari
- 1 saat əvvəl
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Nağd kredit: Faiz 9,9%-dən başlayır, komissiya 0%, müddət 59 aydır ®
Bağçılıq subsidiyalarının şərtləri sadələşdirilir
İstixanalar üzrə yeni əkin subsidiyaları tətbiq olunacaq
Kənd təsərrüfatında yeni subsidiya dövrü başlayır – MƏBLƏĞLƏR
Tankerlərə hücumlar artsa, neftdə yeni qiymət şoku yarana bilər - 120 dollarlıq ssenari
Dəmir filizinin qiyməti 7 həftədən sonra 100 dolları aşıb
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Yeddi "OPEC+" ölkəsi oktyabrda neft hasilatı kvotalarını sentyabr səviyyəsində saxlayacaq
Azərbaycanın yeni dəniz silahları nümayiş etdirildi – FOTO
Qiymətlər 70%-dək endirilib - 1200 manat ucuzlaşan məhsul var ®
Azərbaycan neftinin qiyməti 104 dollara enib
SON XƏBƏRLƏR
- 3 ay sonra
-
21 saat sonra
Nağd kredit: Faiz 9,9%-dən başlayır, komissiya 0%, müddət 59 aydır ®
-
12 d. əvvəl
Fermerlər əkin subsidiyasının 30 faizini avans şəklində ala biləcəklər
-
-
16 d. əvvəl
2026-2027-ci əkin mövsümündə sertifikatlı toxum istifadə etməyənlərə subsidiya 50% azaldılacaq
- 21 d. əvvəl
- 24 d. əvvəl
- 29 d. əvvəl
- 32 d. əvvəl
-
35 d. əvvəl
Müasir suvarmadan istifadə edən fermerlərə daha yüksək subsidiya veriləcək
-
1 saat əvvəl
Kənd təsərrüfatında yeni subsidiya dövrü başlayır – MƏBLƏĞLƏR
-
1 saat əvvəl
Tankerlərə hücumlar artsa, neftdə yeni qiymət şoku yarana bilər - 120 dollarlıq ssenari
- 1 saat əvvəl